تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية نظر قضية تتهم محمود محمود محمد الهلالي بالحصول على 95 مليونا و516 ألف جنيه بدعوى استيراد سيارات، بينما يواجه أحكاما وبلاغات متعددة في قضايا نصب وشيكات.
كشفت التحريات عن تورط 10 عناصر جنائية في غسل أموال قدرت بنحو 400 مليون جنيه، عبر أنشطة تجارية وعقارات وسيارات لإخفاء صلتها بالاتجار بالمواد المخدرة في نطاق القاهرة الكبرى.
قررت محكمة في ليبيريا احتجاز جول هاوارد-تايلور، نائبة الرئيس السابقة، على ذمة محاكمتها في اتهامات تشمل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، بعد رفض طلب الإفراج عنها لتلقي العلاج الطبي.
وصل دانيال كيناهان، الذي تتهمه السلطات بإدارة شبكة جريمة منظمة دولية، إلى إيرلندا بعد تسليمه من دبي، وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيدًا لعرضه على المحكمة الجنائية الخاصة في دبلن.
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق 6 عناصر جنائية، بعد تحريات نسبت إليهم غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وقدرت قيمتها بنحو 250 مليون جنيه.