كشفت التحريات عن مخطط نفذه 10 عناصر جنائية لغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في نطاق القاهرة الكبرى، وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.
وبحسب التحريات، حقق المتهمون أرباحًا من نشاطهم الإجرامي، ثم سعوا إلى إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها. واعتمد المخطط على إدخال تلك الحصيلة في مسارات تبدو قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
واستهدفت هذه التحركات إظهار الأموال باعتبارها ناتجة عن كيانات واستثمارات مشروعة، بينما كانت مرتبطة بالنشاط الإجرامي للمتهمين في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
وبدأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم.
ومع تكثيف أعمال الفحص والتحري وتتبع مسارات الأموال والاستثمارات والممتلكات، تكشفت خيوط المخطط، وتبين ارتباط الأموال محل الغسل بحصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. وانتهت الإجراءات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
نور في الطريق
