واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام عنصرين جنائيين بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في تزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية، إلى جانب التهرب الجمركي.
وبحسب التحريات، حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء مظهر مشروع عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية. وشملت الوسائل المستخدمة الدخول في أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات والسيارات.
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 480 مليون جنيه، في إطار محاولات دمجها داخل التعاملات المالية والاقتصادية بصورة تبدو قانونية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ضمن جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم ورصد محاولات إخفائها أو تحويلها إلى أصول وممتلكات تبدو مشروعة.
نور في الطريق
