نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 21 شخص بقيام أحد الأشخاص، وزوجته مقيمان بمحافظة الجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 10 مليون جنيه وتوقفا عن سداد الأرباح ورد أصول تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان.. بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.