كشفت تحقيقات في واقعة اتهام تشكيل عصابي بالنصب على المواطنين عبر وعود بالاستثمار في تداول الأسهم على الإنترنت، عن ارتكاب المتهمين 26 واقعة بالأسلوب ذاته. وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم جديد، بعد ما ورد في اعترافات المتهمين التسعة، لاستكمال التحقيقات وتحديد أدوار جميع المتهمين.
وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن التشكيل يضم 9 عناصر إجرامية، بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم أفراده في عدة محافظات. ونُسب إليهم استقطاب الضحايا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم في تداول الأسهم من خلال باقات استثمارية متفاوتة القيمة.
وبحسب التحقيقات، كان الضحايا يسددون قيمة تلك الباقات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني مقابل وعود بأرباح مالية. وبعد الحصول على الأموال، استمر المتهمون في التواصل معهم وإيهامهم بأن استثماراتهم تحقق عوائد، قبل المماطلة عند طلب صرف الأرباح ورفض رد أصول الأموال المستولى عليها.
وأقر المتهمون أمام رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بارتكاب 26 واقعة نصب. كما كشفت اعترافاتهم أن الأموال التي جُمعت من الضحايا كانت تُحوّل إلى عملات رقمية مشفرة، ثم تُرسل إلى أحد عناصر التشكيل من حاملي جنسية إحدى الدول، وكان موجودًا خارج البلاد، مقابل حصول باقي العناصر على نسبة من الأموال.
وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، جرى ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 46 هاتفًا محمولًا، و108 شرائح هاتف محمول مفعّل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية، وجهاز تابلت، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة، إلى جانب 7 محافظ للعملات الرقمية المشفرة. وأظهر فحص الأجهزة وجود دلائل تؤكد النشاط المنسوب إليهم، فيما تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات 4 ملايين جنيه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نور في الطريق
